除開戶表格外，客戶須提交以下文件至本公司才可開立相關戶口：
個人/聯名戶口
- 個人身份證明文件（如有效之香港身份證或有效護照）
- 三個月以內之個人地址證明(如公用設備賬單/ 銀行郵件副本/ 入息稅稅單）
公司戶口
- 公司注冊證明書核證副本
- 商業登記核證副本 (如適用)
- 公司董事局會議紀錄核證副本, 顯示董事局決議開設帳戶，及授權公司董事或其他人士管理該帳戶
- 最近期的公司章程大綱及章程細則核證副本
- 董事名單及股東名單核證副本
- 最近之周年申報表 (適用於香港公司)
- 公司注冊代理人於最近六個月發出的Certificate of Incumbency (適用於海外公司)
- 所有公司董事及其他獲授權人士的香港身份證或護照核證副本
- 公司最近期的經審核財務報告副本 (如適用)
- 香港身份證或護照核證副本 (如屬個人擔保人)